公告日期:2017-02-24
河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2017-013
证券代码:833461 证券简称:金凤股份 主办券商:中原证券
河南金凤牧业设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年02月24日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长周阿祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,
河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2017-013
持有表决权的股份19,995,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买西平县金凤实业有限公司土地的议案》1、议案内容:因为公司发展需要,公司计划向西平县金凤实业有限公司购买[西国用2016第066号]、[西国用2016第067号]、[西国用2016第068号]三块土地。三块土地共92116.41㎡,金额2100万元,具体面积和金额以签订购买协议为准。
2、议案表决结果:
同意股数19,995,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况回避表决情况
本次表决事项涉及关联交易,根据《公司章程》第77条规定,
股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的,全体股东无需回避。
三、备查文件目录
(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会
河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2017-013
决议》
特此公告!
河南金凤牧业设备股份有限公司
董事会
2017年02月24日
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