公告日期：2024-04-22

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-008
河南同心传动股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会已编制完成了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023
年度监事会日常工作开展情况以及监事会 2024 年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告，具体内容详见
公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的
2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年度经营计划，公司编制了《2024
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案公告>的议案》（需要对中小投
资者单独计票议案）
1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年
年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信
息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<拟续聘 2024 年度会计师事务所公告>的议案》
1.议案内容：

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