公告日期：2024-04-22

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-014

河南同心传动股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（王继伟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）新当选的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河
南同心传动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

王继伟：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究

生学历，高级会计师职称。历任郑州宇通集团有限公司下属上市公司宇通客车投资经理、财务经理，宇通集团下属绿都地产财务总监、宇通集团海外市场部副部长、宇通客车PMO（项目管理办公室）经理、宇通客车财务中心主任，卫华集团有限公司董事、副总裁、财务总监，现任启迪科技服务（河南）有限公司副总裁、河南启迪厚德基金管理有限公司总经理、芜湖启迪睿视信息技术有限公司董事。

自2023年10月24日起，我被提名担任河南同心传动股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附
属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理性建议，由于我是2023 年度 新当选独立董事，我共出席董事会会议1 次，股东大会1次，具体情况如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

王继伟 1 视频 同意 1 现场出席

三、2023 年度发表独立意见的情况

由于我是2023 年度新当选独立董事，加上2023年8月4日，中国证监会发布《上
市公司独立董事管理办法》，正式对原有独立董事规则进行了全面和系统的修订， 并于2023年9月4日起施行。独立董事不再单独出具独立意见，改为由董事会专门委员 会和独立董事专门会议出具意见。在 2023 年度内，我针对部分议案发表书面独立意 见为0次。

日 期 会议名称 公告编号 发表独立意见的议案名称 意见类型

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四、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开3 次会议，我作为审计委员会委
员，全程参与3次，薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会由于未召开会
议，所以参与次数为0，董事会各专门委员会会议召开情况如下：


时间 会议名称 审议事项 委员会意见 表决结果

2023年10月24日 第三届董事会 成立审计部、 安排审计工作，制定未 同意：3票

审计委员会 安排审计工作 来审计计划。 弃权：0票

2023年第一次 反对：0票

会议

2023年11月22日 第三届董事会 对公司2023年 经审计……
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