公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-164
证券代码:833453 证券简称:永创医药 主办券商:开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
(2023)年与关联
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 方实际发生金额 预计金额与上年实际发
别 发生金额 (2023 年 1-11 生金额差异较大的原因
月)
购 买 原 材 购买原材料 50,000,000 69,495,843.45 差异原因主要系公司根
料、燃料和 据市场的实际需求来确
动力、接受 定,属于正常的经营行
劳务 为。
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 50,000,000 69,495,843.45 -
注:2023 年与关联方实际发生金额(1-11 月)为未经审计数据。
(二) 基本情况
阜新清稷升科技有限公司
公告编号:2023-164
住所:阜蒙县伊吗图镇伊吗图村(氟产业开发区)
经营范围:
许可项目:危险化学品生产,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:石灰和石膏制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册资本:人民币伍佰万元整
法定代表人:施凌霞
关联关系:实际控制人毕永堪先生及其关联方在阜新清稷升拥有权益。
交易内容:购买原材料
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
议案内容:公司结合 2023 年年度日常关联交易发生情况,编制的公司 2024 年度日
常关联交易计划。
江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议,全体董事审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》,关联董事毕永堪和毕丽敏回避表决,表决结果如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案涉及关联交易事项,关联董事毕永堪和毕丽敏均需回避表决,本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞已对该议案出具一致同意的独立意见。
江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议,全体监事审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》,表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
公司与关联公司之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按照市场方式确定,定价公允合理,不存在损害其他股东和
公告编号:2023-164……
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