公告日期:2018-04-27
公告编号:2017-025
证券代码:833451 证券简称:璧合科技 主办券商:新时代证券
璧合科技股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
璧合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十四次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月17日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持,本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名,共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
二、 会议表决情况
会议以现场表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》;
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《璧合科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》(公告编号:2018-027)。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
此议案无需经过股东大会审议。
公告编号:2017-025
三、 备查文件
1.《第一届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
璧合科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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