公告日期:2018-04-20
证券代码:833451 证券简称:璧合科技 主办券商:新时代证券
璧合科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年4月20日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:刘竣丰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份142,831,434股,占公司股份总数的74.72%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的规定,开展各项工作。
2、议案表决结果:
同意股数142,831,434股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下,公司监事会
认真履行了《公司章程》赋予的职责,严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定,积极参与公司的经营活动,及时了解掌握公司经营状况和财务情况,对公司治理的规范性和有效性,公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程,公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督,切实维护了全体股东的利益。
2、议案表决结果:
同意股数142,831,434股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表(包括2017年12月31日的资产负债表以及2017年度的利润表、现金流量表)进行了审计,并出具“[2018]京会兴审字第09000020号”《审计报告》。审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、议案表决结果:
同意股数142,831,434股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟定了<2018年度财务预算报告>。
2、议案表决结果:
同意股数142,831,434股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(五)审议……
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