公告日期：2018-03-30

公告编号： 2018-017

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证券代码： 833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 23 日，书面方式。

2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 30 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：闫丽丽

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及

有关法规、法律的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

2017 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事

会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公

司监事会议事规则》等规章制度的规定，积极参与公司的经营活动，

及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性和有效

性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司董事、

高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东

的利益。

2、 议案表决结果：

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 提交股东大会表决情况：

此项议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小

企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法

律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2017 年年度

报告及摘要。

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2、 议案表决结果：

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 提交股东大会表决情况：

此项议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）对公司的财务报表（包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表以及

2017 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“ [2018]京

会兴审字第 09000020 号”《审计报告》。 审计意见认为，公司财务

报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公

司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合

并及母公司经营成果和现金流量。

2、 议案表决结果：

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 提交股东大会表决情况：

此项议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

公司拟定了<2018 年度财务预算报告>。

2、 议案表决结果：

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表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 提交股东大会表决情况：

此项议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容：

综合考虑公司业务增长对资金的需求，为保障公司生产经营

的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、

健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定， 2017

年度不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 提交股东大会表决情况：

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一） 《第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告

璧合科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日


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