公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-020
证券代码:833451 证券简称:璧合科技 主办券商:新时代证券
璧合科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月20日10时00分
结束时间:2018年4月20日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2018-020
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、上海市锦天城律师事务所见证律师
(七)会议地点:北京市广渠路3号竞园艺术中心26A。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
(五)审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
(六)审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。
(二)登记时间:2018年4月18日10:00-12:00, 13:00-17:00
(三)登记地点
北京市广渠路3号竞园艺术中心26A
公告编号:2018-020
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:侯蕾
联系电话:010-85591131
(二)会议费用:食宿自理。
五、备查文件目录
(一)《第一届董事会第三十三次会议决议》;
(二)《第一届监事会第十一次会议决议》
璧合科技股份有限公司
董事会
2018年3月30日
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