公告日期:2018-03-30
公告编号:2017-016
证券代码:833451 证券简称:璧合科技 主办券商:新时代证券
璧合科技股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
璧合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十三次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月23日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持,本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名,共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
二、 会议表决情况
会议以现场表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2017年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的规定,开展各项工作。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需经过股东大会审议。
公告编号:2017-016
(二)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟制了2017年年度报告及摘要。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚需经过股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
关联董事赵征先生回避该项议案的审议与表决。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
此议案尚无需经过股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表(包括2017年12月31日的资产负债表以及2017年度的利润表、现金流量表)进行了审计,并出具“[2018]京会兴审字第09000020号”《审计报告》。审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
此项议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 公告编号:2017-016
公司拟定了<2018年度财务预算报告>。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
此项议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司业务增长对资金的需求,为保障公司生产经营的正常运行,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,公司董事会决定,2017年度不进行利润分配。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
此项议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、 备查文件
1.《第一届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
璧合科技股份有限公司
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