公告日期：2018-03-30

公告编号：2017-016



证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券



璧合科技股份有限公司



第一届董事会第三十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月23日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、 会议表决情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2017年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中



华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的规定，开展各项工作。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



此议案尚需经过股东大会审议。



公告编号：2017-016



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了2017年年度报告及摘要。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



此议案尚需经过股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》



关联董事赵征先生回避该项议案的审议与表决。



表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。



此议案尚无需经过股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表（包括2017年12月31日的资产负债表以及2017年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“[2018]京会兴审字第09000020号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



此项议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》



根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 公告编号：2017-016



公司拟定了<2018年度财务预算报告>。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



此项议案需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



综合考虑公司业务增长对资金的需求，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定，2017年度不进行利润分配。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



此项议案需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》



同意于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



三、 备查文件



1.《第一届董事会第三十三次会议决议》



特此公告。



璧合科技股份有限公司



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