公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-007



证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券



璧合科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月5日10时00分



结束时间：2018年2月5日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-007



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市广渠路3号竞园艺术中心26A。



二、会议审议事项



（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



（二）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。



（二）登记时间:2018年2月2日10:00-12:00,13:00-17:00



（三）登记地点



北京市广渠路3号竞园艺术中心26A



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：侯蕾



公告编号：2018-007



联系电话：010-85591131



（二）会议费用：食宿自理。



五、备查文件目录



《第一届董事会第三十一次会议决议》



璧合科技股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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