公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-084

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证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司

2017年第七次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要

程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月25日10时00分

结束时间：2017年10月25日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-084

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月18日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市广渠路3号竞园艺术中心26A。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向北京银行互联网金融中心支行申请综合授信

相关事宜暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。

（二）登记时间:2017年10月23日10:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点

北京市广渠路3号竞园艺术中心26A

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：侯蕾

公告编号：2017-084

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联系电话：010-85591131

（二）会议费用：食宿自理。

五、备查文件目录

《第一届董事会第三十次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日


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