公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-073
证券代码:833451 证券简称:璧合科技 主办券商:新时代证券
璧合科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年8月11日,书面方式。
2、 会议召开时间:2017年8月25日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议主持人:闫丽丽
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
公告编号:2017-073
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年上半年的
经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果:
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
(一)《第一届监事会第十次会议决议》
特此公告
璧合科技股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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