公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-055



证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券



璧合科技股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月14日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司投资山东快发网络科技有限公司的议案》



公司拟与北京华耀山金创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华耀山金”)、上海静进宝投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“静进宝”)共同参股山东快发网络科技有限公司,其中本公司出资人民币 1,500,000.00元，占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-055



（二）审议通过《关于变更独立董事的议案》



公司独立董事刘爽先生，因个人原因申请辞去公司独立董事职务。



董事会提名郭彬先生为公司独立董事候选人，请各位董事审议。



关联独立董事刘爽先生回避该项议案的审议与表决。



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于变更财务总监的议案》



公司财务总监顾南荷女士，因个人原因申请辞去公司财务总监职务。董事会同意顾南荷女士辞去财务总监职务,另聘任薄丽佳女士为财务总监，请各位董事审议。



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》



同意于2017年8月3日召开公司2017年第五次临时股东大会。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



三、 备查文件目录



（一）《第一届董事会第二十七次会议决议》



特此公告。



璧合科技股份有限公司



董事会



2017年7月17日



公告编号：2017-055



独立董事简历：



郭彬，1981 年出生，研究生学历，无境外永久居留权。2003年



至 2006 年担任联想集团客户主管；2006 年至 2011 年担任阿里巴



巴集团广告营销部经理、非搜索产品运营部经理；2011 年至 2016年



历任京东集团pop开放平台市场总监、KA客户部总监、京东微店运



营部总监、京东国际品牌合作部总监；2016 年至今，担任乐视控股



销服平台无线事业部总经理兼产品技术部负责人。



财务总监简历：



薄丽佳，1985年出生，本科学历，无境外永久居留权2008年至



2010年担任天津星河税务师事务所总账会计职务；2010年至2015年



担任北京中勤万信会计师事务所（特普）审计经理职务；2015年8



月至今担任璧合科技有限公司财务副总监职务。




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