公告日期：2017-06-02

璧合科技股份有限公司



章 程



二O一七年六月



目 录



第一章总则......3



第二章 经营宗旨和范围......3



第三章股份......4



第一节 股份发行......4



第二节 股份增减和回购......5



第三节 股份转让......6



第四章 股东和股东大会......6



第一节股东......6



第二节 股东大会的一般规定......9



第三节 股东大会的召集......11



第四节 股东大会的提案与通知......13



第五节 股东大会的召开......14



第六节 股东大会的表决和决议......17



第五章 董事会......21



第一节 董事 ......21



第二节 董事会......25



第六章 总经理及其他高级管理人员......30



第一节 总经理......30



第二节 董事会秘书......32



第七章 监事会......33



第一节 监事 ......33



第二节 监事会......34



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36



第一节 财务会计制度 ......36



第二节 利润分配......36



第三节 内部审计......37



第四节 会计师事务所的聘任......37



第九章 通知与公告......38



第一节 通知 ......38



第二节 公告 ......38



第十章 投资者关系管理......39



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40



第一节 合并、分立、增资和减资...... 40



第二节 解散和清算......41



第十二章 修改章程......43



第十三章 附则......43



第一章总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司名称：璧合科技股份有限公司。



第三条 公司住所：北京市朝阳区广渠东路唐家村43幢平房26A。



第四条 公司注册资本为人民币191,157,300元。



第五条 公司为永久存续的股份有限公司。公司2015年8月10日经全国中小



企业股份转让系统有限公司同意，于2015年8月31日在全国中小企业股份转让



系统挂牌。



第六条 董事长为公司的法定代表人。



第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责



任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。



依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。



公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。



第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、



董事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十条 公司的经营宗旨：璧合科技是基于大数据技术，提供跨屏程序化广



告投放策略和技术解决方案的效果广告公司。以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，实现股东利益最大化，推动地区经济发展，造福员工，创造良好的社会效益。



第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、



技术转让；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；经济贸易咨询；电脑图文设计；电脑动画设……
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