公告日期：2017-06-02

公告编号：2016-041



证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券



璧合科技股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年6月2日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月23日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向华夏银行房山支行申请综合授信相关



事宜的议案》



公司拟向华夏银行房山支行申请金额不超过人民币2,000万元的



综合授信，期限不超过两年，担保方式为信用担保、公司股东济南微耀网络技术有限公司和济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙企业）及刘竣丰先生承担无限连带责任保证。贷款具体用途为补充企业流动资金、发放人员工资、支付合同款及日常经营费用等，以公司主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。



公告编号：2016-041



关联董事刘竣丰先生回避该项议案的审议与表决。



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



公司完成2016年度利润分配后，公司总股本由63,719,100股增



至 191,157,300股，公司注册资本由 63,719,100元增至



191,157,300元。因而需要修订<公司章程>，现提请股东大会授权董



事会全权办理<公司章程>修改及工商变更的一切相关事宜。



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充预计2017年日常性关联交易的议案》



事项一：2017年度公司拟与公司持股20%的联营企业江西大神通



科技有限公司发生金额预计增加人民币3000万元的关联交易。



事项二：2017年度公司拟与公司持股10%的联营企业济南维快网



络技术有限公司发生金额预计增加人民币2000万元的关联交易。



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于追认公司关联交易的的议案》



璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因向北京庞大兴驰汽车科技有限公司购买型号 Y-Class Reception A2 7s 汽车一辆，与梅赛德斯—奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同，贷款金额为418600.00元，公司法定代表人刘竣丰先生为公司提供担保。 公告编号：2016-041



关联董事刘竣丰先生回避该项议案的审议与表决。



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于注销合肥璧合数据科技有限公司的议案》



因经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司合肥璧合数据科技有限公司。



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》



同意于2017年6月21日召开公司2017年第四次临时股东大会。



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《第一届董事会第二十六次会议决议》



特此公告。



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