公告日期：2017-05-17

证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券



璧合科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘竣丰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份48,154,478股，占公司股份总数的75.57%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华



人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的规定，开展各项工作。



2、议案表决结果：



同意股数48,154,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会



认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，积极参与公司的经营活动，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。



2、议案表决结果：



同意股数48,154,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表（包括2016年12月31日的资产负债表以及2016年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“(2017)京会兴审字第09010015号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



2、议案表决结果：



同意股数48,154,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了<2017年度财务预算报告>。



2、议案表决结果：



同意股数48,154,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。



(五)审议通过《关于公司2016年……
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