公告日期：2020-06-09

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源
常州奥立思特电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开
公司 2019 年年度股东大会的议案》，提请召开本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833450 奥立思特 2020 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海广发律师事务所沈寅炳、李孟颖律师。
（七）会议地点
常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号为 2020-021）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编 号为 2020-022）。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号为 2020-021）。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号为 2020-021）。
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号为 2020-023） 和《2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2020-024）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号为 2020-021）和《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2020-027）。
（七）审议《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号为 2020-021）和《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-025）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证或护照办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印 件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或……
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