公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-015
证券代码:833450 证券简称:奥立思特 主办券商:申万宏源
常州奥立思特电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:常州钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:肖翠平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事刘淼因出差越南,受新冠疫情影响无法返回,以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
由于相关法律、法规及《公司章程》的变化,企业需要调整修订内控制度的
公告编号:2020-015
相关内容,拟修改本公司《监事会议事规则》的相应内容。议案内容详见公司于
2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。(公
告编号为 2020-007)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》;
常州奥立思特电气股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日
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