公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-023
证券代码:833450 证券简称:奥立思特 主办券商:申万宏源
常州奥立思特电气股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 18 日上午 09 点 00 分。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》议案
议案内容详见公司于 2019 年 08 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》(2019-019)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证或护照办理登记;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2019 年 09 月 18 日上午 08:30
公告编号:2019-023
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:管匀
联系地址:江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号
联系电话:0519-83291032
传真电话:0519-83299032
邮政编码:213023
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)、《第二届董事会第七次会议决议》;
常州奥立思特电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。