公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-019

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源
常州奥立思特电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李江澎董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号为 2019-018。


公告编号：2019-019

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

由于实施 2018 年度权益分派方案中资本公积转增股本事项，导致的股本增加，及董事会的人数变化事宜，根据《公司法》相关规定，同意在股东大会审议通过之后，修改本公司《公司章程》的相应内容。公司章程具体修订如下：

一、第五条原为：“公司注册资本为人民币 2856 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 5712 万元。”

二、第十七条原为：“公司股份总数现为 2856 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。”

现修改为：“公司股份总数现为 5712 万股，全部为普通股，每股面值人民币1 元。”

三、第一百条原为：“董事会由八名董事组成。”

现修改为：“董事会由七名董事组成。”

详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订<公司章程>公告》，公告编号为 2019-021。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-019

经第二届董事会现有董事讨论，拟提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，对董事会议案中需提交股东大会批准的事项进行审议批准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第七次会议决议》;
(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

常州奥立思特电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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