公告日期:2018-11-07
公告编号:2018-053
证券代码:833449 证券简称:联达动力 主办券商:中银证券
北京联达动力信息科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:北京市海淀区海淀大街38号银科大厦2206会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王尔明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数31,247,334股,占公司有表决权股份总数的86.7982%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容:
修改内容:
第十章第一百六十六条:公司召开股东大会的会议通知,以专人送出书面通知、邮
公告编号:2018-053
件、传真、电子邮件、电话或者股东大会议事规则规定的其他方式进行。
变更为,公司召开股东大会的会议通知,以公告或者专人送出书面通知、邮件、传真、电子邮件、电话或者股东大会议事规则规定的其他方式进行。
2.议案表决结果:
同意股数31,247,334股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0%股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《北京联达动力信息科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》及相关材料。
北京联达动力信息科技股份有限公司
董事会
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