公告日期:2018-10-22
公告编号:2018-047
证券代码:833449 证券简称:联达动力 主办券商:中银证券
北京联达动力信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
北京联达动力信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法登记管理条例》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百六十六条公司召开股东大会的会议 第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、书面通知、邮件、传真、通知,以公告或者专人送出、邮寄、传真、电子邮件、电话或者股东大会议事规则规定 电子邮件、电话或者股东大会议事规则规定
的其他方式进行。 的其他方式进行。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
公告编号:2018-047
公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订的《公司章程》,对公司生产、经营无影响。
四、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的《北京联达动力信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
(二)原《公司章程》,修订后的《公司章程》。
北京联达动力信息科技股份有限公司
董事会
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