公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-003
证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券
广东凯力船艇股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月21日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东凯力船艇股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向东莞银行麻涌支行申请贷款的议案》

因公司生产经营资金需求，为满足公司长远发展需求、保障资金流动性，公司拟向东莞银行麻涌支行申请贷款，贷款金额为人民币1800万元，额度的使用期限为一年。
（二）审议《关于关联方为公司向东莞银行麻涌支行申请贷款提供担保的议案》
董事长钟永强先生及控股股东广东凯力投资控股有限公司将无偿为本次贷款共同提供担保，具体事项以与银行签订的担保协议为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。


公告编号：2019-003
（二）登记时间：2019年2月21日8时30分
（三）登记地点：东莞市麻涌镇大步工业大道西广东凯力船艇股份有限公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴廷光电话：0769-88280191
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。

广东凯力船艇股份有限公司
董事会
2019年1月21日

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