公告日期：2018-04-25

证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券



广东凯力船艇股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日10时



结束时间：2018年5月16日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.广东明浩律师事务所



(七)会议地点：东莞市麻涌镇大步工业大道西广东凯力船艇股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



（二）审议《2017年度监事会工作报告》；



（三）审议《2017年年度报告及摘要》；



（四）审议《2017年度财务决算报告》；



（五）审议《2018年度财务预算报告》；



（六）审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》；



（七）审议《2017年度利润分配的议案》；



（八）审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》；



（九）审议《关于补充确认2017年偶发性关联交易公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:2018年5月16日9时30分



(三)登记地点:



东莞市麻涌镇大步工业大道西广东凯力船艇股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人： 吴廷光 联系地址： 东莞市麻涌镇大步工业大道西广



东凯力船艇股份有限公司会议室电话：0769-88280191传真：



0769-88289689 邮政编码：523143



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十六次会议决议



广东凯力船艇股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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