公告日期:2019-10-29
公告编号:2019-021
证券代码:833446 证券简称:日升昌 主办券商:世纪证券
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 16 日以电话、短信方式发出
5.会议主持人:张一鸣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 本 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2019-022 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
公告编号:2019-021
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 29 日
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