公告日期：2019-04-25

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：新昌县鼓山西路737号新昌县日升昌小额贷款股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、短信方式发出5.会议主持人：俞晓刚

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《中华人民共和国公司法》及《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。



董事吕梅芳因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况



1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019—007号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司2018年年度报告》及2019—008号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：

《2018年度利润分配》议案

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司以自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019—006号公告《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019—010号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司2019年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

《关于召开2018年年度股东大会》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019—011号公告《2019会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.……
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