公告日期:2019-01-17
公告编号:2019-002
证券代码:833446 证券简称:日升昌 主办券商:世纪证券
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月16日
2.会议召开地点:新昌县鼓山西路737号新昌县日升昌小额贷款股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月9日以电话、短信方式发出5.会议主持人:俞晓刚
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《中华人民共和国公司法》及《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度核销不良贷款》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-002
为使公司的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》、《金融企业呆账核销管理办法》等相关规定,公司拟将新昌县人民法院已出具执行程序终结裁定书的14笔不良贷款进行核销,核销金额合计为1,197.46万元。本次不良贷款核销后,公司业务及财务部门将建立已核销不良贷款的备查台账,保留追索权,继续通过各种途径做好清收工作。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
董事会
2019年1月17日
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