公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-015
证券代码:833446 证券简称:日升昌 主办券商:世纪证券
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月6日以电话、短信等方式发出5.会议主持人:俞晓刚先生
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。
董事钱幼妹因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的编号为2018—017号公告《新昌
公告编号:2018-015
县日升昌小额贷款股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。