公告日期：2018-04-23

证券代码：833446 证券简称：日升昌 主办券商：世纪证券



新昌县日升昌小额贷款股份有限公司



董事、监事及高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度



股东大会于2018年4月20日审议并通过：



（1）选举俞晓刚、吕梅芳、吴英、钱幼妹、章伟平、章文伟、盛梅枢为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年年度股东大会审议通过之日起计算；



（2）选举张一鸣、吴文平为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2017年年度股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



10人，持有公司股份129,741,000股，占股份总数的86.49%，会议



由俞晓刚先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数102,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



78.62%，反对股数27,741,000股，占出席股东大会有表决权股份数



量的21.38%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018年 4



月20日召开2018年第一次职工代表大会，审议并通过：



选举石炉江为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。



以上事项表决情况为：同意6人，占职工总数 100%；不同意 0



人，占职工总数 0%；弃权 0 人，占职工总数 0%。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018年 4



月20日召开公司第二届董事会第一次会议，审议并通过：



（1）选举俞晓刚为公司第二届董事会董事长，任期三年；



（2）选举吕梅芳为公司第二届董事会副董事长，任期三年；



（3）聘任章文伟为公司总经理，任期三年；



（4）聘任章诣挥为公司副总经理、财务负责人、风险总监，任期三年；



（5）聘任章诣挥为公司董事会秘书，任期三年；



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018年 4



月20日召开公司第二届监事会第一次会议，审议并通过：



选举张一鸣为公司第二届监事会主席，任期三年。



上述议案表决情况均为：同意3票；反对0票；弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事、董事长俞晓刚间接持有公司股份25,961,250股，



占公司股本的17.31%。



该任命董事、副董事长吕梅芳间接持有公司股份8,019,000股，



占公司股本的5.35%。



该任命董事吴英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事钱幼妹间接持有公司股份7,350,000股，占公司股本



的4.90%。



该任命董事章伟平间接持有公司股份3,243,000股，占公司股本



的2.16%。



该任命董事、总经理章文伟直接持有公司股份6,000,000股，占



公司股本的4.00%。



该任命董事盛梅枢持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事、监事会主席张一鸣直接持有公司股份 4,500,000



股，占公司股本的3.00%。



该任命监事吴文平间接持有公司股份7,200,000股，占公司股本



的4.80%。



该任命职工代表监事石炉江持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命副总经理、财务负责人、风险总监、董事会秘书章诣挥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经核查，以上聘任人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事或高级管理人员的情形。



(三)任命/免职原因



因公司第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司……
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