公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-004

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证券代码：833446 证券简称：日升昌 主办券商：世纪证券

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日上午 9 点 30 分

结束时间：2018 年 4 月 20 日上午 11 点 30 分

(五)会议召开方式

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.浙江元大律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室（浙江省新昌县鼓山西路 737 号）

二、 会议审议事项

（一）审议《 2017 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的编号为 2018-005

号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告》及

2018-006 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2017 年年

度报告摘要》。

（二）审议《 2017 年度董事会工作报告》；

（三）审议《 2017 年度监事会工作报告》；

（四）审议《 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报

告》；

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（五）审议《 2017 年度利润分配预案》；

（六）审议《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的编号为 2018-008

号公告《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 4 月 20 日 9 点 00 分—9 点 30 分

(三)登记地点:

公司会议室（浙江省新昌县鼓山西路 737 号）

四、 其他

(一)会议联系方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权

委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由

法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。办理登记手续，

只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方

式登记。

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联系人：章诣挥

电话：0575-86271663

传真：0575-86271665

联系地址：浙江省新昌县鼓山西路 737 号

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第一

届董事会第十五次会议决议》。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

临时提案请于会议召开 10 天前提交。


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