公告日期：2018-03-30

证券代码：833446 证券简称：日升昌 主办券商：世纪证券



新昌县日升昌小额贷款股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况与出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日以电话、专人送



达等方式送达各位董事



2、会议召开时间： 2018年3月30日上午9：00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长俞晓刚先生



6、会议主持人：董事长俞晓刚先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



本次应出席会议的董事7人，实际参加会议并表决的董事6人，



缺席会议的董事1人。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告和 2018年度财务



预算报告》



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》



具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的编号为2018—005号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司2017年年度报告》及2018—006号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司2017年年度报告摘要》。



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》，根据本年度公司



经营状况，决议不进行利润分配。



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》



具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的编号为2018—007号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司会计政策变更公告》。



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



（七）审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》



具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的编号为2018—008号公告《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》。



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于坏账认定及风险金赔偿的议案》



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



（九）审议通过《关于制定﹤贷款风险责任追究办法﹥的议案》 表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



（十）审议通过《2018年绩效考核办法》



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



（十一）审议通过《关于明确公司高管薪酬的议案》



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



（十二）《关于公司董事会换届选举的议案》



表决结果：同意5票,弃权0票,反对1票,回避0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东……
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