公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-023
证券代码:833446 证券简称:日升昌 主办券商:世纪证券
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况与出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月19日以电话、专人
送达等方式送达各位监事
2、会议召开时间: 2017年10月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:书面形式
5、会议召集人:监事会主席张一鸣先生
6、会议主持人:监事会主席张一鸣先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况。
公告编号:2017-023
应出席会议的公司监事3人,实际参加会议并表决的监事3人。
二、会议表决情况
经与会监事审议,会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《2017年三季度报告》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。
具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的编号为2017-024号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司2017年三季度报告》。三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
监事会
2017年10月30日
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