公告日期:2024-01-08
公告编号:2024-001
证券代码:833444 证券简称:华恒股份 主办券商:南京证券
昆山华恒焊接股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:昆山市博士路 1588 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐乐先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数208,955,709 股,占公司有表决权股份总数的 78.9580%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 21,387,092 股,占公司有表决权股份总数的 8.0815%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-001
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份:变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-067)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 208,955,709 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏沉浮律师事务所
(二)律师姓名:姚敏辉、于萍
(三)结论性意见
本所律师认为,华恒焊接 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序;召集人资格;出席及列席会议人员资格;本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。
公告编号:2024-001
四、备查文件目录
(一)《昆山华恒焊接股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;
(二)《江苏沉浮律师事务所关于昆山华恒焊接股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。
昆山华恒焊接股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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