公告日期:2020-09-22
公告编号:2020-030
证券代码:833443 证券简称:皇达科技 主办券商:湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈宗平
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-030
公司第三届董事会任期将于 2020 年 9 月 24 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。选举结果:由第三届董事会 7名董事(陈宗平先生、陈国添先生、陈宗钰先生、何小青女士、郭志训先生、董梅女士、杜辉志先生)继续任职第四届董事。任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行,在股东大会通过本议案前,第三届董事会将继续履职。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏皇达生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
宁夏皇达生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日
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