公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-001

证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有
限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈宗平

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈宗钰因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郭志训因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郭志训因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于抵押资产向银行借款》议案


公告编号：2023-001

1.议案内容：

宁夏皇达生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），为满足公司业务发展需要，补充公司流动资金，拟将公司泾华路以北、城关村以东、地埂以南2088.84㎡公司生产车间厂房及泾华路以北、城关村以东、地埂以南的公司8447.3㎡工业用地抵押给中国农业银行泾源县支行。向中国农业银行泾源县支行申请流动资金借款，借款金额人民币200万(实际金额以银行放款金额为准)，借款期限为3年。用于日常经营运作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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