公告日期：2023-06-05

证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：华泰联

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江苏铁科新材料股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日



2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕珏

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数149,153,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.96%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。



综上，参与本次股东大会现场投票 8 人和网络投票表决的股东 1 人，合计 9

人，持有表决权的股份总数 149,353,375 股，占公司有表决权的股份总数的

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈军红因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 149,353,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 149,353,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于同意报出 2022 年度审计报告的议案 》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 149,353,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 149,353,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审……
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