公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-029



证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：西南证券

江苏铁科新材料股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日



2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕珏



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-029



根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与西南证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《江苏铁科新材料股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：



根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通和友好协商后，华泰联合证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。双方拟签订附生效条件的《江苏铁科新材料股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司持续督导协议书》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全



公告编号：2022-029



国中小企业股份转让系统提交《江苏铁科新材料股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商西南证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年……
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