公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-022



证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：西南证券

江苏铁科新材料股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕珏



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息



公告编号：2022-022



披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏铁科新材料股份有限公司2022 年半年度报告》（公告编号 2022-020）。



董事会确认《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告内容的真实、准确、完整。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏铁科新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2022-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏铁科新材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-022



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》；

（三）公司董事、高级管理人员《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告的确认意见》。



江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日
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