公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-014

江苏铁科新材料股份有限公司

公司章程

二0二二年五月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会...... 22

第三节 董事会秘书......26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会...... 30
第八章 信息披露......31
第九章 投资者关系管理...... 31
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33
第十一章 通知......34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36
第十三章 修改章程...... 37
第十四章 诉讼、仲裁......38
第十五章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护江苏铁科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在江苏省镇江工商行政管理局登记注册。

第三条 公司注册名称：江苏铁科新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：镇江市润兴路29号，邮政编码：212021。

第五条 公司注册资本为人民币17980万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信为本，立百年基业；创新为魂，做一流企业；品质为命，保国家大业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：轨道交通、新能源装备、汽车、船舶、特种装备、电子通讯、家电、环保、建筑、石油、工程机械等领域新型高分子材料及制品、橡胶金属制品（密封件、特种橡胶制品）、复合材料制品、金属材料制品及各类材料集成产品的技术开发、技术转让、生产、检测、销售、售
后服务及技术咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制企业经营或进出口的商品和技术除外)。以上经营范围危险化学品除外。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的……
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