公告日期：2022-05-27

证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：西南证券
江苏铁科新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数149,129,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。

综上，参与本次股东大会现场投票和网络投票表决的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 149,329,375 股，占公司有表决权的股份总数的 83.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕志伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李琳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于同意报出 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意……
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