公告日期：2020-07-02

公告编号：2020-025

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

佛山市斯派力管业科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 14 日召开 2019 年年度股东
大会，股权登记日为 2020 年 7 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-018。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 7 月 1 日，公司董事会收到单独持有 15.89%股份的股东梁伟清先生书面提
交的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 7 月 14 日召开的
2019 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，拟注销全资子公司广州市斯派力投资控股有限公司,根据梁伟清先生书面提交的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提议增加以下临时议案：

1、《关于注销全资子公司广州市斯派力投资控股有限公司》的议案

拟注销全资子公司情况：

名称：广州市斯派力投资控股有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万惠一路 96 号 1607 房

统一社会信用代码：91440113MA59C3UH8E


公告编号：2020-025

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：梁伟清

经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资;风险投资;投资咨询服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）;养老产业投资、开发;贸易咨询服务;企业形象策划服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;棉、麻批发;纺织品、针织品及原料批发;煤炭及制品批发;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;钢材批发;化工产品批发（危险化学品除外）;机械配件批发;金属制品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁伟清先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东梁伟清先生提出的临时提案提交公司 2019年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

（七）审议《2019 年度利润分配的方案》议案

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

（九）审议《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案


公告编号：2020-025

（十）审议《关于注销全资子公司广州市斯派力投资控股有限公司》议案
五、备查文件目录
1、 《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

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