公告日期：2020-04-27

佛山市斯派力管业科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话通知方式发出



5.会议主持人：梁伟清

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市斯派力管业科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审



计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2020-002 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：



公司根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，原《公司章程》及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>需做大面积修订，现通过新《公司章程》及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议

事规则>，内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-004、2020-005、2020-006、2020-007 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）



及监管要求，公司现通过新《对外担保管理制度》。内容详见 2020 年 4 月 27

日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2020-008 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）

及监管要求，公司现通过新《关联交易管理制度》。内容详见 2020 年 4 月 27

日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2020-009 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，公司现通过新《信息披露事务管理制度》。内容详见 2020 年 4 月

27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2020-010 号公……
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