公告日期:2021-03-17
公告编号:2021-002
证券代码:833441 证券简称:斯派力 主办券商:光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 7 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:梁伟清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市斯派力管业科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事李微因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事王晶因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请会计师事务所》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-002
公司拟聘任深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司 2020 年度的财务审
计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 2021-001 号公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日
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