公告日期:2024-02-20
公告编号:2024-005
证券代码:833440 证券简称:新鸿运 主办券商:江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王中宁
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,628,805 股,占公司有表决权股份总数的 95.95%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2024-005
(一)审议通过《关于提名王千女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告 编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,628,805 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
丁志 董事 离职 2024 年 2 月 20 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
王千 董事 任职 2024 年 2 月 20 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
与会股东签字确认的公司《2024 年第一次临时股东大会会议决议》
南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日
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