公告日期:2023-04-28
证券代码:833440 证券简称:新鸿运 主办券商:江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王中宁
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,由董事 长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)、《2022 年年度报告摘要》(公 告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:
公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行利润分配。
根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2022 年 12 月
31 日,公司累计未分配利润金额为 65,194,994.88 元。
公司利润分配方案为:以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元(含税)。
议案内容详见公司于 2023 年 4月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 4月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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