公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-031
证券代码:833440 证券简称:新鸿运 主办券商:江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王中宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,628,805 股,占公司有表决权股份总数的 95.95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理层成员列席会议
二、议案审议情况
公告编号:2022-031
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派方案》
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》,公告编号为 2022-025。
2.议案表决结果:
同意股数 30,628,805 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于选举孙丽秀女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事王千女士向董事会提出辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定,现持股 81.77%的股东王中宁提名孙丽秀女士为公司第三届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:
同意股数 30,628,805 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙丽秀 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过
月 2 日 时股东大会
四、备查文件目录
公告编号:2022-031
与会股东签字的《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
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