公告日期:2022-11-22
公告编号:2022-029
证券代码:833440 证券简称:新鸿运 主办券商:江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
南京新鸿运物业管理股份有限公司定于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第一次临时
股东大会,股权登记日为 2022 年 11 月 28 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 11 月
16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的公告》,公告编号:2022-027。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022 年 11 月 21 日,公司董事会收到单独持有 81.77%股份的股东王中宁书面提交
的《关于南京新鸿运物业管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案
的提议函》,提请在 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提
案。
(二)临时提案的具体内容
提案《关于选举孙丽秀女士为公司第三届董事会董事的议案》,议案内容如下:
因公司董事王千女士向董事会提出辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定,现持股 81.77%的股东王中宁提名孙丽秀女士为公司第三届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东王中宁符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和
公告编号:2022-029
具体决议事项,公司董事会同意将股东王中宁提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 11 月 16 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于南京新鸿运物业管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》
南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2022-11-22
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