公告日期:2022-11-16
公告编号:2022-024
证券代码:833440 证券简称:新鸿运 主办券商:江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 2 日以传真方式发出
5.会议主持人:董事长王中宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派方案》
1.议案内容:
公司拟以未经审计的 2022 年半年度财务报表为基础进行利润分配。根据公
司《2022 年半年度报告》中未经审计的财务数据,截至 2022 年 6 月 30 日,
公司母公司未分配利润金额为 60,871,708.13 元。公司利润分配方案为:以权益
公告编号:2022-024
分派实施时股权登记日的股本为基数,以母公司未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.60 元(含税)。议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》
南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日
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