公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-020

证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券
南京领先环保技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 1 日 9:00。

本次会议以记名投票方式表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833439 领先环保 2020 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 楼公司会议室。

（八）其他应当说明的事项
临时议案请于会议召开前十天提交。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》
内容详见2020年9月16日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2020-019）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章
的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

公告编号：2020-020

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 10 月 1 日 8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 楼公司会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：成玲波；联系电话：025-58746289-8003；传真：
025-58741230；联系地址：南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 楼；
邮政编码：210061。
（二）会议费用：本次股东大会预计 0.5 天，与会股东及其代理人交通、食宿等
费用自理。
五、备查文件目录
《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司董事会
2020 年 9 月 16 日

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