公告日期：2020-05-22

证券代码：833439 证券简称：领先环保 主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,471,827 股，占公司有表决权股份总数的 93.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事任晓红先生委托王岩先生出席本次年度股东大会；公司监事逄勇先生、监事严晓建先生因出差外地，授权监事何淑静女士出席本次年度股东大会；北京市中伦（上海）律师事务所的赵梦婷律师、许淡人律师列席了本次会议。

二、议案审议情况



(一)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》



1. 议案内容：内容详见公司 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《2019 年年度报告》

（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《2019 年度财务报告和审计报告》



1. 议案内容：《南京领先环保技术股份有限公司 2019 年度财务报告》、《南

京领先环保技术股份有限公司 2019 年度审计报告》。



2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。



(三)审议通过《2019 年度董事会工作报告》



1. 议案内容：结合 2019 年公司治理的情况，对 2019 年董事会工作进行总

结，并形成董事会 2019 年度工作报告。



2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《南京领先环保技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。 2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《2019 年财务决算报告》

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务决算

予以汇报。

2. 议案表决结果：同意股数 35,471,827 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：本议案……
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